As?? operaba red internacional que se apropi?? de $71.000 millones por medio de estafas con criptomonedas a v??ctimas de m??s de 10 pa??ses desde Medell??n
14 integrantes que operaban desde un call center en El Poblado fueron capturados a trav??s de 22 diligencias de allanamiento en octubre.
14 integrantes de una red de estafas trasnacionales que operaba desde Medell??n fueron judicializados por delitos inform??ticos.
Foto:
Suministrada.
En octubre pasado se despleg?? la operaci??n 'Domin??'
en el Oriente antioque??o y Medell??n, a trav??s de la cual las autoridades de la regi??n
lograron desarticular una compleja red de estafas internacionales
que, durante cuatro a??os enga???? a
v??ctimas en 10 pa??ses y se apropi?? de m??s de 71.000 millones de pesos.
Como se adelant??, el operativo
consisti?? en 22 diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro;
adem??s,
en Medell??n, las autoridades irrumpieron en inmuebles de Buenos Aires, La Asomadera, La Milagrosa y El Poblado
, espec??ficamente en el barrio Villa Carlota, donde operaba
el centro de operaciones principal de esta red, en un call center.
En el marco del complejo operativo que estuvo
precedido por 24 meses de investigaciones
, las autoridades
incautaron 1.329 millones de pesos en efectivo
, dos armas de fuego, radios de comunicaci??n y dos camionetas de alta gama.
Durante el operativo las autoridades incautaron veh??culos, equipos y dinero en efectivo.
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Suministrada.
Pero, el objeto principal de las incautaciones fueron los equipos tecnol??gicos utilizados por esta red para llevar a cabo las estafas:
757 discos duros, 43 computadores, 50 monitores, 22 celulares, tres equipos de poligraf??a
y varios dispositivos electr??nicos de almacenamiento de informaci??n.
Del mismo modo, en el operativo las autoridades
capturaron a 14 miembros
de la estructura trasnacional:
el posible cabecilla
, un ciudadano mexicano identificado alias Daniel, cuyo nombre real es
Alejandro Maximiliano Ronquillo Trevi??o
;
Jos?? Mauricio Murcia Mart??nez, alias Murcia
, quien seg??n la Fiscal??a se encargaba de
mover el dinero de manera il??cita;??Daniel L??pez Uribe, quien se desempe??aba como el abogado
de la estructura y se encargaba de
crear sociedades fachada
para la estafa y abogado se??alado de crear sociedades o empresas fachada. Entre los capturados tambi??n estuvieron
Jefferson Duv??n S??nchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos Gonz??lez Alian
, quienes actuaban como
administradores del call center.
14 integrantes de esta red fueron capturados en 22 diligencias de allanamiento y registro.
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Suministrada.
La lista de capturados la completan
Mar??a Paula Gonz??les Rojas, Rodolfo Andr??s Cepeda Orozco, Andr??s Felipe Villada Trujillo, Yudy Viviana Tabares Gonz??les, Paula Andrea Londo??o Isaza, Jos?? Sim??n Mosquera Mu??oz, Juliana Tabares Le??n.
Seg??n la investigaci??n de la Fiscal??a General de la Naci??n y la Sijin de la Polic??a Nacional,
la operaci??n de la red se basaba en 14 plataformas falsas de inversi??n,
que los integrantes de la estructura promocionaban
a trav??s de redes sociales y motores de b??squeda
por medio de anuncios programados para p??blicos espec??ficos.
Cuando las personas hac??an clic en los promocionales, terminaban siendo contactados, desde el call center de El Poblado,
para ser motivadas a realizar una inversi??n inicial.
Desde este call center en El Poblado se coordinaba la operaci??n de la red.
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Suministrada.
La informaci??n de la investigaci??n indica que
dichas inversiones base oscilaban entre los 200 y los 250 d??lares
. La promesa de la red era que los inversores
iban a recibir dividendos pr??cticamente inmediatos tras la inyecci??n de su dinero
. Los miembros de la estructura ilegal le endulzaban el o??do a sus v??ctimas
prometi??ndoles que dichos beneficios podr??an representar hasta cinco veces la inversi??n inicial.
Supuestamente,
el dinero aportado por las v??ctimas ser??a reinvertido en divisas electr??nicas
(criptomonedas) que ser??an las que generar??an la rentabilidad.??
Para mantener la fachada de la estratagema,
los miembros de la red presentaban informes de resultados constantes a los inversores con gr??ficas totalmente ficticias
pero con datos relativamente factibles que le daban tranquilidad a las v??ctimas.
A trav??s de estos informes que daban cuenta de los supuestos beneficios que estaban generando los inversores,
los integrantes de la red los convenc??an de hacer nuevas inversiones,
aumentando los montos
con promesas de rentabilidad todav??a mayores.
Llegados a ese punto,
entraba la segunda parte de la estafa, la cual era la etapa definitiva a trav??s de la cual la red se apropiaba del capital de sus v??ctimas.
Las v??ctimas entregaban el control de sus equipos a trav??s de plataformas como 'Anydesk'.
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Suministrada.
La estructura il??cita
le solicitaba a sus v??ctimas la instalaci??n, en sus equipos personales, de programas como 'Anydesk' e 'Imperios'
dos aplicativos por medio de los cuales
se puede acceder remotamente desde un equipo a otro.
Para poder acceder a los computadores de las v??ctimas, los estafadores
se conectaban a trav??s del serial ??nico de los equipos de sus inversores
y luego, una vez se establec??a la conexi??n, se les ped??a a las v??ctimas que
cedieran el control del equipo remotamente. En ese punto se materializaba la estafa.
Una vez adentro, con agilidad
, los miembros de la red acced??an y robaban las claves personales y de los productos bancarios de las v??ctimas,
de manera que posteriormente, tras culminar la conexi??n remota,
acced??an a las cuentas y las vaciaban.????
De acuerdo con los hallazgos, esta estructura habr??a generado
ingresos mensuales cercanos a los cinco millones de d??lares, entre 2021 y octubre de 2025
, habiendo acumulado
una cifra superior a los 72 mil millones de pesos a trav??s de las estafas.
Adem??s, se conoci?? que la red estaf?? a v??ctimas de pa??ses como
Colombia, M??xico, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panam??, Per??, Bolivia, Chile y Uruguay.
La estafa involucr?? a v??ctimas de al menos 10 pa??ses.
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Suministrada.
Para hacerse con el dinero, seg??n se conoci??,
los recursos obtenidos eran movilizados a trav??s de un esquema societario compuesto por siete empresas fachada
, creadas por el abogado de la red,
permiti??ndole a la estructura il??cita lavar
y canalizar los fondos hacia
cuentas en el exterior.??
En el operativo de incautaron centenares de discos duros con informaci??n hurtada.
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Cortes??a
Por sus actos, los 14 integrantes de la red fueron
imputados por los delitos de estafa por medios inform??ticos, hurtos por medios inform??ticos y violaci??n de datos personales, estas tres conductas en la modalidad de delito en masa
. Del mismo modo, se les sindic?? por
concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il??cito.??
Ninguno de los 14 capturados se allan?? a los cargos
y un juez les impuso medida de aseguramiento: los tres principales actores de la estructura fueron enviados a prisi??n, mientras que el resto de los integrantes recibieron medida domiciliaria.
