Con proyectos habitacionales ficticios, mujer lideraba red de estafas internacionales desde Bel??n y ten??a circular roja de la Interpol

Desde el coraz??n del barrio Bel??n, en el suroccidente de Medell??n, una mujer de nacionalidad venezolana era la encargada de coordinar millonarias estafas a trav??s de jugosos negocios relacionados con ambiciosos proyectos habitacionales.????

Para que todo fuera m??s cre??ble y poder ganarse la confianza de las personas, cont?? con una red??que le permiti?? ampliar el espectro de sus delitos m??s all?? de otras ciudades del pa??s, incluso a nivel internacional, lo que llam?? la atenci??n de las autoridades y, meses m??s tarde, le gener?? una circular roja por parte de la Interpol, que??por consiguiente produjo su detenci??n.????

Seg??n el informe de las autoridades, la mujer, que cay?? durante un operativo de la Interpol Sij??n, era solicitada por los delitos de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnol??gicos y asociaci??n il??cita, por lo que era investigada??en Rep??blica Dominicana.????

???Su ubicaci??n fue posible gracias a labores de verificaci??n, intercambio de informaci??n y protocolos de cooperaci??n internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo???, resaltaron desde la Polic??a de Medell??n.??

Seg??n informaci??n de la autoridad??requirente, la retenida??liderar??a una estructura delincuencial que habr??a cometido estafas??de alto impacto entre??los a??os 2022??y 2024.?? Para facilitar sus delitos, habr??a empleado??una??fachada de empresas reconocidas y legalmente constituidas, al igual que desde??plataformas inmobiliarias internacionales, para ofrecer proyectos habitacionales ficticios.??

???Las v??ctimas habr??an sido ciudadanos de Rep??blica Dominicana, Estados Unidos, Canad??, Puerto Rico y varios pa??ses europeos, quienes entregaron sumas significativas de dinero a trav??s de medios electr??nicos, confiando en la reputaci??n de marcas inmobiliarias usadas fraudulentamente por esta organizaci??n criminal. Parte de los recursos obtenidos eran movilizados a cuentas manejadas por integrantes del grupo, para adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operaci??n il??cita???, detall?? el informe de la??Polic??a.??

Cuentan las autoridades de la capital antioque??a que el proceso??de investigaci??n empez?? con??la??informaci??n remitida por la Procuradur??a Especializada Antilavado de Activos de Rep??blica Dominicana, lo que permiti?? activar las verificaciones migratorias, movimientos y posibles ubicaciones en territorio nacional.????

???La articulaci??n con Migraci??n Colombia garantiz?? la retenci??n conforme a los protocolos establecidos para personas con Notificaci??n Roja vigente???, agregaron desde la Polic??a Medell??n.??

La ciudadana de 31 a??os fue puesta a disposici??n de la??Fiscal??a General??de la Naci??n. Adem??s,??se adelantan los respectivos tr??mites para la solicitud de orden de captura con fines de extradici??n, en espera de que Rep??blica Dominicana env??e la documentaci??n diplom??tica correspondiente dentro de los plazos establecidos.????

???Estas acciones hacen parte del trabajo conjunto que Colombia mantiene con autoridades internacionales para combatir redes de fraude y lavado de activos que afectan a ciudadanos en m??ltiples pa??ses???, agregaron desde la instituci??n policial.??